2025年05月03日
星期六
光大银行九亭支行深化警银协作，全力筑牢反诈防线
2024-08-29责编：程静点击量：45732
“感谢贵行快速反应，及时堵截涉案资金转移，为群众换回资金损失！”8月，光大银行九亭支行收到了一封来自松江区打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的表扬信，对支行成功拦截一起涉诈资金柜面取现事件给予肯定和表扬。
7月27日15时50分，一名男子前来支行办理取现业务，取款金额67,000元。经办柜员询问其取款用途时，发现了诸多疑点。该男子称取款用途为归还贷款，柜员表示可以为其免费办理转账手续，该男子遂面露难色，坚持只需要取现，反常之举引起柜员警觉。柜员利用预警监测模型发现了该男子账户交易异常，进一步沟通后又发现该男子存在多笔网上小额借贷，且在询问过程中该男子神情慌张，关注支行下班时间。柜员判断，该男子可能资金紧张，又受到不法分子“好处费”诱惑，从而铤而走险转移涉诈资金。
支行随即向属地反诈中心上报可疑线索，反诈专员反馈需稳住该男子并联系属地公安出警。支行立即启动应急预案，一边稳住嫌疑人与其斡旋，一边启动警银协作机制，汇报属地派出所。16时20分，警方到场后，要求该男子完成取款交易后将其带走。后经警方查明，该男子确属涉诈嫌疑人。后续，九亭支行在此次堵截涉诈资金转移工作中的突出表现，获得了区联席办的大力肯定，区反诈专班特送来表扬信，感谢支行通过警银协作成功抓捕犯罪嫌疑人。
面对层出不穷的新型电信网络诈骗，光大银行上海分行柜员借助科技赋能，凭借扎实过硬的防诈、识诈、反诈专业知识，今年以来已成功堵截多起可疑风险事件，为配合属地公安协同落实“资金快打报送要求”提供了宝贵的线索，筑牢了金融防火墙。
下一步，光大银行上海分行将继续切实履行银行业风险防控社会责任，持续加强警银联动，有效阻断涉案资金转移渠道，全力以赴筑牢资金安全防线，守护人民群众“钱袋子”。
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