2025年05月03日
星期六
建行广州花都分行：警银联动，助力反诈
2024-06-28责编：程静点击量：50203
近日,建行广州花都分行网点工作人员在服务客户时,敏锐发现一笔柜面取现业务十分可疑,可能涉诈,紧急情况下机智处置并联动反诈中心,警银联动,切实守护了百姓的“钱袋子”。
“我要取现5万元。”一名年轻男子匆忙的来到广州花都政务支行柜台前。
由于该男子客户资金短时间入金(少于60分钟)取款,经办柜员立即询问:“请问您的资金款项来源是什么?”
此时,年轻男子深色紧张,耳朵戴蓝牙耳机,沉思一阵,低声说:“是朋友的借款。”凭借以往的柜台经验,柜员又询问汇款人。年轻男子有支支吾吾,改口道:“表姐转账给用来买车的。”
种种可疑迹象,让柜员立即想到了电信网络诈骗资金转移的典型手段——“快进快出”“柜面取现”。柜员敏锐地意识到该笔资金可能涉诈,于是迅速呼叫营运主管说明情况,同时汇报至银行网点负责人。
网点拒绝取款后,该男子自行前往柜员机取款。网点通过查看录像,发现有陪同人员全程陪同,进行拍照,并通过手机发送给其他人。随后,政务中心支行主管将上述情况发送至工作群。
几十分钟后,该男子又来到锦东支行柜台要求取现2万元。柜员马上发现该客户就是刚刚主管传达的在政务中心支行要求取现的可疑男子。为不打草惊蛇,网点负责人、营运主管和柜员商议后分头行动,一边联系反诈中心,一边继续与该男子周旋,了解更多信息,为反诈中心争取更多时间。大堂经理及保安亦严阵以待,守好网点大门,以防诈骗分子逃脱。
可疑情况引起反诈中心高度重视,十多分钟后,反诈中心干警一行人抵达锦东支行,成功抓获涉诈可疑团伙。
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